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科技助力金融犯罪管理转型专题研究报告
(报告出品方/作者:德勤)核心观点:尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金,金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失,也是金融服务行业和 社会目前面临的主要风险之一。科技不仅可以用于犯罪。数字化趋...天下足球 0条评论 2022-03-20 -
中国和澳门努力控制可疑资金流动
中国继续密切关注钱的去向和花费者,特别是如果它与赌博有关。与该活动的监管密切相关的是澳门,其可疑交易有所增加。中国去年 6 月宣布,将加强对跨境在线赌博的针对性执法,并一直坚持不懈。从那以后,它似乎已...菠菜头条 0条评论 2022-03-19 -
电信网络诈骗涉及的非法买卖、租借银行卡、资金转移方式被揭露。
身份证地址均来自同一个县城,一前一后进入银行网点却互称不认识对方,开卡过程中眼神交流频繁,执意开通较大转账额度却不配合尽职调查……林某和王某的一系列异常举动引起了银行网点工作人员的警觉。经警银密切联动...菠菜头条 0条评论 2022-03-19 -
区块链产业链条已初步形成,欧科云链等企业已有落地应用场景
2022年北京冬奥会结束,但它给世界留下的震惊仍在继续。与2008年奥运会不同,科技赋权是本届冬奥会的亮点之一。在具体的应用上,以区块链为代表的高科技技术在各个环节发挥了重要作用,确保了本届冬奥会的有...天下足球 0条评论 2022-03-19 -
“澳门新葡京”网赌团伙被端,涉案流水3.02亿
一个住宅、办公、商铺为一体的越南小区,集中了21个网络赌博团伙,几百名犯罪嫌疑人参与其中,资金交易量多达30个亿。2019年7月底,中越警方经过缜密侦查后进行收网。随后,越南警方将395名涉案嫌疑人移...博彩报 0条评论 2022-03-19 -
柬埔寨非法赌博行动以每日放血惩罚男子
一名男子在 58.com 上回应了一份夜总会保镖的广告,他的旅行变成了一场噩梦。当他拒绝参与非法赌博活动时,该帖子是一个以绑架、勒索和放血而告终的诡计。柬埔寨西哈努克的一家赌场。在打击赌博后,该镇已成...澳门博彩新聞 0条评论 2022-03-18 -
“区块链”立功!为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万元的夫妻“栽”了
用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500余万元,从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院起诉,今年3月1日,该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判,为类案的办理提供了取证方向和审查思路。虚拟币“杀...天下足球 0条评论 2022-03-18 -
支付清算协会披露近13%赌博网站支持虚拟货币充值
6月9日,中国支付清算协会(下称“协会”)召开的行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会指出,当前,出租、出借、出售他人账户归集资金,参与涉赌涉诈交易形势严峻。协会关注到利用虚拟货币、区块链技术逃...天下足球 0条评论 2022-03-17 -
火币停止大陆用户注册,SOL年内涨幅已达4252%!虚拟货币炒作又有新花样
21世纪经济报道记者胡天姣 北京报道 虚拟货币严监管之风席卷全球,美国、欧盟、中国,无一缺席。9月24日,中国人民银行发布通知称,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关活动提供服务,如账户开立、资...21世纪经济报道 0条评论 2022-03-17 -
理性看待虚拟货币涨跌 别掉进非法交易的“坑”
5月18日,中国互联网金融协会等3家协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(以下简称《公告》),就虚拟货币交易炒作风险进行提示,强调虚拟货币交易是非法金融活动,金融机构和支付机构不得为其提...央视新闻 0条评论 2022-03-17