中国和澳门努力控制可疑资金流动

中国继续密切关注钱的去向和花费者，特别是如果它与赌博有关。与该活动的监管密切相关的是澳门，其可疑交易有所增加。

中国去年 6 月宣布，将加强对跨境在线赌博的针对性执法，并一直坚持不懈。

从那以后，它似乎已经实现了这一目标。

根据公安部（MPS）提供的信息，该国在 2021 年查处了 17,000 多起非法跨境博彩案件。

从各个层面加强审查

包括公安部在内的各个部门的协调努力被用来监控在线赌博平台和移动应用程序。特别关注直播平台、短视频和论坛，以及在线游戏网站。

公安部在其报告中表示，已采取更严厉的打击犯罪活动的措施逮捕了 80,000 多名嫌疑人。共清理网络赌博网站2200个，非法支付和地下钱庄1600个，非法技术支持团队930个，赌博宣传网站1500个。

在中国看到大量资金流出该国的一年之后，受到越来越多的关注。先前的报告表明，相当于1465 亿美元是通过离岸赌博网络和犯罪集团运出该国的。

公安部会同有关部委，加强对跨境赌博的执法和治理。他们使用多种工具成功消除了大型非法赌博集团的赌博招募和吸引网络以及洗钱活动。

可疑交易和 GGR 上升

该市金融情报局（FIO）本周报告称，澳门博彩运营商在 2021 年提交的可疑交易报告比一年前增加了 9.5%。

报告的数量从 2020 年的 1,215 份增加到 2021 年的 1,330 份。然而，这也与博彩活动的增加相吻合，因为 2020 年澳门因 COVID-19 而多次关闭。

澳门的博彩总收入在 2021 年全年增长 43.7%。分析人士认为，这是由于澳门与中国内地之间的旅行规则放宽所致。大陆仍然是唯一一个与该市有大部分免检疫旅行安排的地方。

2021 年，澳门的 FIO 收到 2,435 份报告，比 2020 年的 2,224 份增加 9.5%。这反映了博彩业的同样增长。

FIO 去年记录了来自博彩运营商的可疑交易总额的 54.6%。这与去年的数字相同。来自金融机构和保险机构的报告占总数的32%。这比 2020 年的 30.4% 略有增加。“其他机构”的报告从 2020 年的 15% 下降到 12.8%。

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