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央行:个人存款超5万元登记被取消,国家又在释放什么信号?
作者:李云飞|来源:原创一位久经商场的创业老司机,关注我,每天分享一点财富干货,让你的人生少走弯路。最近央行公布,个人存、取款超过5万元以上要求登记个人信息这一项规定被取消了。相关负责人表示,这是由于...天下足球 0条评论 2022-03-02 -
只有缅甸北是诈骗窝吗?其实还有这几个地方
#2021生机大会#最近有位朋友跟我说,他想出国工作一家华人企业,做的是金融产品区块链待遇很好,底薪1万rmb,吃住都包,月月有团建活动,半年包机票回国探亲等等福利。我当机立断的no way,不能去!...菠菜头条 0条评论 2022-02-28 -
新南威尔士州在过渡到新的博彩监管机构之前加强赌场监管
新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 在准备过渡到独立的赌场监管机构时宣布了一系列对其监管范围的增强。8 月,州政府确认已同意支持 2021 年 2 月发布的《伯金报告》中关于新南威尔士州赌...菠菜头条 0条评论 2022-02-21 -
AUSTRAC 扩大对 Star Entertainment Group 的反洗钱调查
反洗钱调查">根据该公司周五提供的最新消息,澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC 已扩大对 The Star Entertainment Group 的调查。AUSTRAC 的调查于 2021 年 6 月首次宣...美好生活的沙滩绿洲 0条评论 2022-02-21 -
新南威尔士州监管机构入禀向新濠追讨260万美元皇冠案件调查费用
有报道称,新南威尔士州博彩监管机构已对新濠博亚娱乐提起法律诉讼,希望追讨约370 万澳元(260 万美元)的法律费用。该诉讼与《Bergin Inquiry》对皇冠调查相关。该调查最终发现这家澳洲赌场...澳门博彩新聞 0条评论 2022-02-20 -
中国人民银行通过针对客户交易的新规定,加强打击洗钱活动
中国继续打击洗钱风险。日前,中国人民银行、银保监会、中国证监会联合发布了旨在规范金融机构在客户尽职调查和交易记录方面必须遵守的新规定。新规定自3月1日起实施。包括要求人民币单笔5万元以上的现金存取业务...菠菜头条 0条评论 2022-02-20 -
存取5万登记来源,释放重要信号
1929年,美国全国上下歌舞升平,民众兴高采烈,纸醉金迷,9月,美国财政部长信誓旦旦保证:美国的繁荣,将会永远持续下去!米宅海外 8条评论 2022-02-10 -
反洗钱和存取超过5万元现金的登记制度有什么关系?
反洗钱和存取超过5万元现金的登记制度有什么关系?">好多国家都对打击黑钱有自己的独特办法,好多黑钱都是以现金方式保存的,因为你无法提供合法的来源,在银行存入大量的现金是会有着非常大的风险,因为他会登记存款的所有人,你没有正常的职业哪来这么多收入,通过分...千里山 2条评论 2022-02-09 -
进军博彩业?黑石欲62亿美元收购澳大利亚最大娱乐博彩公司
财联社(上海,编辑 牛占林)讯,全球私募巨头黑石集团提出以62亿美元(约合85 亿澳元)收购澳大利亚最大博彩公司皇冠度假酒店集团(Crown Resorts),而黑石的竞争对手目前正受到监管问题的困扰...捌蕶无痕 0条评论 2022-02-08 -
数字人民币推广对商业银行的影响
本文就数字人民币产生的背景、意义及对商业银行的影响做简单分析。中国信息通信研究院统计显示,2020年全球数字经济规模达到32.6万亿美元,逆势增长3%,我国数字经济规模5.4万亿美元,增长9.6%,数...证券日报 38条评论 2021-12-01