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菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议
菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议">菲律宾反洗钱委员会致力于减少与赌场中介相关的危险,已宣布希望加强国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)框架。这一承诺符合小费迪南德·马科斯总统的目标。此通知是在金融行动特别工作组 (FAT...OG东方游戏包网 0条评论 02-22 -
菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”
菲律宾反洗钱委员会表示,菲律宾有望在今年从金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰名单”中删除。FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织,于2021年6月将菲律宾列入名单,原因有几个,包括赌场...OG东方游戏包网 0条评论 01-03 -
菲律宾仍然在全球洗钱灰名单上
菲律宾马尼拉讯——总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)由于菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资领域的制度漏洞未能得到充分解决,连续第二年将其列入灰名单。FATF主席、新加坡的T·拉贾·库...OG东方游戏包网 0条评论 2023-06-29 -
美国法院驳回 RCBC 对 2016 年孟加拉国网络赌场抢劫案的驳回诉讼
纽约最高法院驳回菲律宾黎刹商业银行公司驳回孟加拉国银行对其提起诉讼的请求2016 年的网络抢劫导致菲律宾赌场损失 8100 万美元,因此 RCBC 因未能防止网络犯罪而面临疏忽指控。它也面临着没有实施...脚踏棺材看日落 0条评论 2023-02-02 -
菲律宾国会在7年内阻止了2.44亿美元的网上投注可疑交易
菲律宾反洗钱监督机构表示,它注意到当地立法者最近对其编制的关于该国 “基于互联网的赌场部门 “的2020年风险评估报告的兴趣。该报告提到了1031份可疑交易报告–从2013年到20...东方博彩新闻 0条评论 2022-11-22 -
法院告诉菲律宾反洗钱机构结束银行抢劫现金冻结
菲律宾反洗钱机构结束银行抢劫现金冻结">菲律宾上诉法院已确认其早先决定解除一项资产冻结令,该令涉及菲律宾一家赌场的中国所有者,该赌场曾被指控清洗了 2016 年孟加拉国黑客抢劫案中被盗的 8100 万美元中的一部分。中央银行。菲律宾反洗钱委...东南亚博彩新闻 0条评论 2022-08-10 -
菲律宾法院解除对华人中介资金的冻结
菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 的上诉在菲律宾上诉法院于 4 月 29 日确认其决定解除针对中国赌场运营商的资产保全令 (APO) 后被驳回。 2016 年孟加拉中央银行被盗 8100 万美元的网络...一口大奶兔 0条评论 2022-08-09 -
PAGCOR 的中介人新指南呼吁加强尽职调查
菲律宾娱乐和博彩公司或 PAGCOR 正在加强其对中介人经营业务并将自己与该国赌博业务联系起来的方式的立场。周一发布的一套新指南阐明了陆上企业在寻求与中介人建立业务联系时可能会做的事情和不应该做的事情...一直很严谨 0条评论 2022-07-13 -
特别注意!请在菲律宾华人保护好菲银行户头隐私,千万不要随意出借租赁
阿坤和牛叔都在中国城开档口,做日用品批发,因为仓库离得近,基本每天都能见面聊天,这种档口,每个月的银行流水都是固定的,相对而言,只要是老一点的档口,他们在银行的流水和贷款授信额度都很稳定,银行也很看重...赌圈新闻 0条评论 2022-04-23 -
菲律宾因赌场中介洗钱而被列入灰名单
金融行动特别工作组(FATF)表示,菲律宾将继续留在全球洗钱“灰色名单”上,直到它能够减轻与赌场中介人相关的风险。菲律宾钞票,如图。FATF 表示,该国追踪黑钱的努力正在改善,但还不足以失去其灰名单的...博彩资讯 0条评论 2022-03-18