PAGCOR 的中介人新指南呼吁加强尽职调查

菲律宾娱乐和博彩公司或 PAGCOR 正在加强其对中介人经营业务并将自己与该国赌博业务联系起来的方式的立场。周一发布的一套新指南阐明了陆上企业在寻求与中介人建立业务联系时可能会做的事情和不应该做的事情。

新指南力求将流氓中介人的威胁降至最低

标准包括有关作为中介人、发起人和代理人工作的人的背景的细节。他们不得因不诚实、欺诈、洗钱、盗窃或任何其他金融犯罪而被起诉。赌场应进行尽职调查，并对参与中介业务的日常和战略运营的关键人物进行广泛的背景调查。

换句话说，菲律宾赌场的尽职调查需要做得更好，以确保不会通过其业务发生洗钱和恐怖主义融资。新指南还详细说明了此类企业被列为未能履行其未偿财务义务或在该国境外破产的债务人的情况。

这些案件还将取消潜在的中介运营商合作伙伴与 PAGCOR 和监管机构许可的赌场合作的资格。新文件和指导方针旨在确保所有中介人公开和光明正大地开展业务，以防止在此类运营商的帮助下在赌场进行犯罪活动。

澳门数百家中介人倒闭，促使这些企业适应并在其他地方寻找机会。作为该地区赌博最多的国家之一，菲律宾是一个自然的选择。

解决中介人可能存在的监管缺陷

目前的事态发展也反映了菲律宾反洗钱委员会执行董事 Mel Georgie B. Racela 的更深层次的战略，他说监管机构正在寻求制定指导方针，以尽量减少中介行业带来的风险。

中介人在东南亚大多数赌博国家都扮演着重要角色，他们最近从澳门撤离，使特别行政区面临新的挑战。不过，在该地区的其他地方，中介人预计将继续推动 VIP 赌徒与合作赌场合作。

太阳城集团传奇事件的后果是，其老板 Alvin Chau 因一系列指控和涉嫌与辛迪加有犯罪关系而在监狱中等待审判，这给地方政府敲响了警钟，让他们更仔细地审视 VIP 的运作。

PAGCOR 打算保留一个包含所有参与中介业务的人的中央数据库，但是，这应该会创造透明度并帮助监管机构向特定运营商提出问题。监管机构提出的指导方针是可靠的，但如何将它们付诸实践完全是另一回事。

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