美国法院驳回 RCBC 对 2016 年孟加拉国网络赌场抢劫案的驳回诉讼

纽约最高法院驳回菲律宾黎刹商业银行公司驳回孟加拉国银行对其提起诉讼的请求

2016 年的网络抢劫导致菲律宾赌场损失 8100 万美元，因此 RCBC 因未能防止网络犯罪而面临疏忽指控。它也面临着没有实施足够的安全措施来防止如此大笔资金被盗的指控。 

纽约最高法院仅就其管辖权作出裁决

针对 RCBC 的案件于 2022 年 5 月提起，RCBC 辩称法院无权审理此案。但法院驳回了这一论点，确认其具有审理此案的管辖权，但并未对诉讼的有效性作出任何裁定。法院还指示双方尝试通过调解解决纠纷。

导致诉讼的事件发生在 2016 年，当时朝鲜黑客发送了 35 份虚假请求，要求从孟加拉国银行的账户向纽约联邦储备银行转账约 10 亿美元。这家美国银行能够停止大部分交易，但处理了总价值 1.01 亿美元的五笔交易。 

孟加拉国银行得以追回 2000 万美元，但转移到菲律宾 RCBC 的 8100 万美元却丢失了，其中一部分被用于该国的赌场。 

孟加拉国银行提起的原始诉讼将 20 名个人和实体列为被告，其中包括 Solaire Resort 和 Entertainment City，据称部分被盗资金被用于购买游戏筹码并在 VIP 赌场玩游戏。 

然而，在 2022 年，Solaire 和 Eastern Hawaii 都成功地根据管辖权驳回了他们的案件。孟加拉国银行已就该决定提起上诉，但法院尚未就此作出裁决。

菲律宾法院解冻中国博彩公司资金

2019 年 10 月，马尼拉市地区审判法院 (RTC) 取消了 Eastern Hawaii Leisure 所有者 Kam Sin Wong、Qiaoqiao Wendy Wang 和 Dong Na Xu 账户的资产保全令 (APO)，因为没有证据表明他们与来自孟加拉国的网络抢劫资金。据称，开设这些账户是为了接收孟加拉国中央银行挪用的资金。 

上诉法院于 2022 年 4 月 29 日维持这一决定。菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 提出上诉，但上诉法院于 8 月 2 日再次确认该决定，称 AMLC 没有提供新的证据来支持他们的案件. Eastern Hawaii Leisure 返还了 463 万美元作为被盗资金的一部分，但 AMLC 无法证明这些账户与网络犯罪有关。

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