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菲律宾仍在FATF的反洗钱灰色名单上,柬埔寨已被删除
反洗钱灰色名单上,柬埔寨已被删除">根据周五的一份公告指出,负责监控洗钱(AML)的金融行动特别工作组(FATF)已将柬埔寨的赌场管辖权从其臭名昭著的“灰色名单”中删除。根据最新的分析,该组织表示,柬埔寨是两个司法管辖区之一,因为其打击...东方博彩新闻 0条评论 2023-03-01 -
菲律宾是否有赌场中介运营商?
赌场中介运营商是与赌场合作的第三方公司,他们通常从海外引进赌客,在其设施进行博彩。这些运营商提供一系列服务,包括旅行安排、住宿和进入专属游戏区。在许多国家,赌场中介运营商在博彩业中扮演着重要角色,菲律...东方博彩新闻 0条评论 2023-02-27 -
柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单”
据柬媒消息,总部位于法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)2月24日正式宣布,柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。据该机构发布的消息:“FATF注意到柬埔寨和摩洛哥在反洗钱、打击资助恐怖主义等方面的进展...一直很严谨 0条评论 2023-02-26 -
非法赌博网站被查!泰国警方着手调查幕后官员
泰国警方缴获了一辆来自非法赌博网站所有的豪车据泰国媒体消息,泰国国家警察局局长Pol Gen Damrongsak Kittiprapas,23日下令对Saipay69赌博网站背后的当地警司进行纪律调...脚踏棺材看日落 0条评论 2023-02-25 -
Everi Digital 向 Caesars 提供在线赌场内容
Everi Digital 继续巩固其作为北美赌场内容领先供应商的地位赌场内容、金融技术和玩家忠诚度解决方案供应商 Everi Holdings 宣布其数字部门 Everi Digital 已与 Ca...扑倒 EXO 0条评论 2023-02-21 -
奋进集团首席执行官对扑克机的无现金赌博持积极态度
澳大利亚最大的电子扑克机运营商 Endeavor Group 首席执行官史蒂夫·多诺霍 (Steve Donohue) 对引入扑克机无现金赌博表示欢迎据《悉尼先驱晨报》报道,根据 Donohue 的说...网赌江湖写手 0条评论 2023-02-20 -
美国法院驳回 RCBC 对 2016 年孟加拉国网络赌场抢劫案的驳回诉讼
纽约最高法院驳回菲律宾黎刹商业银行公司驳回孟加拉国银行对其提起诉讼的请求2016 年的网络抢劫导致菲律宾赌场损失 8100 万美元,因此 RCBC 因未能防止网络犯罪而面临疏忽指控。它也面临着没有实施...脚踏棺材看日落 0条评论 2023-02-02 -
加密货币明显地应受控制,以打击洗钱
达沃斯-周三,世界经济论坛上的一个监管机构和银行家小组认为,必须对加密货币进行监管,以防止洗钱和其他金融犯罪。参与该小组的新加坡高级部长Tharman Shanmugaratnam表示,“很...东方博彩新闻 0条评论 2023-01-24 -
为什么在线赌场会拒绝付款?
有时,在线赌场会拒绝交易或直接拒绝付款给玩家。下面列出了合法博彩网站为什么不付款的常见理由。大赢特赢非常幸运的玩家在网上赌场博彩赢了数百万美元,可能不会马上获得全部奖金。但这并不意味着在线赌场不会支付...东方博彩新闻 0条评论 2023-01-16 -
博彩集团创世纪全球解雇了140名员工,申请破产
英国和瑞典对合规失误的监管制裁加剧了创世环球的财务困境总部位于马耳他的博彩公司Genesis Global给当地员工送了一份意想不到的圣诞礼物,通知他们在节日前两天他们已经成为多余的人。圣诞礼物通知据...一直很严谨 0条评论 2023-01-15