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菲律宾博彩监管机构取消 Suncity Junket 牌照
菲律宾博彩监管机构已暂停太阳城集团在该国经营博彩中介人。这是对一家因全球业务重大重组而步履蹒跚的公司的最新打击。太阳城集团继续在保持其中介方面存在问题。菲律宾的 PAGCOR 是该公司的最新追随者。(...博彩新闻 0条评论 2022-04-06 -
星悉尼调查:“国家安全风险”在赌场存入 $1.3B
2010 年至 2018 年间,一名中国亿万富翁因“国家安全风险”而被澳大利亚禁止入境,可能是中国政府的代理人,在悉尼星光赌场存入了 17 亿澳元(13 亿美元)。但星光娱乐的高管并未要求合规团队调查...博彩新闻 0条评论 2022-04-04 -
在澳门赌场赢了500万,收手不玩了,会有什么后果?
在内地赌博是违法的,但是在澳门赌博却是合法的。如果在澳门赌场,你人品运气大爆发,赢了500万,赌场会甘心让你离开吗?会不会像电视那样,派杀手在半路上拦截你,抢走你所有的钱呢?绝对不会!你在澳门赌场,莫...博讯头条 0条评论 2022-04-03 -
欧盟议会投票通过侵犯隐私的新加密法规,引发业内批评
立法者决意通过新的法规终结任何金额的匿名加密交易,同时正在酝酿计划切断那些未受监管的交易所获取传统金融服务的可能。翻译:Maya欧盟立法者今天投票通过了争议性的取缔匿名加密货币交易的措施。对此,加密行...博度新闻 0条评论 2022-04-02 -
台湾夜市一赌博网站总部被端:专骗大陆人 获利超亿元
据人民日报海外网消息,不法集团涉经营线上赌博网站,供大陆赌客下注包括彩票、体育、棋牌游戏等,台湾高雄桥头地检署近日搜查了其藏匿于高雄市知名夜市的总部,初步清查相关赌博网站至少3个,团伙累积获利超过人民...上岸哥 0条评论 2022-03-31 -
到 2024 年,澳门赌场必须在所有老虎机上安装时钟
什么是您很快会在澳门赌场找到的一件事,而您在拉斯维加斯却找不到爱情或金钱?不,这不是腐败的共产党官员大喊大叫。事实上,答案可能就在屏幕右下角的正下方。新葡京赌场的博彩楼层,作为新的负责任博彩活动的一部...博彩新闻 0条评论 2022-03-20 -
The Star Sydney 在可疑交易中误导 NAB 超过 6.642 亿澳元
围绕新南威尔士州悉尼星酒店的戏剧不断揭开度假村犯罪的新细节。在新南威尔士州独立酒类和博彩管理局举行的公开听证会上,Star 的助理集团财务主管 Paulina Dudek 在涉及大量资金的交易中误导了...天下足球 0条评论 2022-03-20 -
科技助力金融犯罪管理转型专题研究报告
(报告出品方/作者:德勤)核心观点:尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金,金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失,也是金融服务行业和 社会目前面临的主要风险之一。科技不仅可以用于犯罪。数字化趋...天下足球 0条评论 2022-03-20 -
菲律宾娱乐和博彩公司因强有力的反洗钱承诺而受到称赞
反洗钱承诺而受到称赞">菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCOR) 受到了好评。它对该国反洗钱(AML)政策的关注赢得了该国反洗钱监管机构的赞扬。PAGCOR 主席兼首席执行官 Andrea Domingo。她最近作为菲律宾赌场...澳门博彩新聞 0条评论 2022-03-19 -
中国首个区块链国家标准有望于明年发布 目前已进入报批状态
来源:四川日报-川观新闻川观新闻记者 徐莉莎区块链助力跨境贸易及支付清算、用区块链反洗钱、为古树普洱和高端白酒溯源……新一代信息技术区块链凭借其独特的技术优势,在各领域大展身手,各类应用场景逐渐落地示...天下足球 0条评论 2022-03-19