菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCOR) 受到了好评。它对该国反洗钱(AML)政策的关注赢得了该国反洗钱监管机构的赞扬。
PAGCOR 主席兼首席执行官 Andrea Domingo。她最近作为菲律宾赌场监管机构负责人在打击洗钱方面所做的努力赢得了她的赞誉。(图片:独家新闻)
PAGCOR 有很多活动需要管理。它在菲律宾经营着几家赌场,但也监督着该国的大多数运营商。尽管 COVID-19 大流行造成了严重影响,但 PAGCOR 仍试图确保每个人都遵守菲律宾的反洗钱规则。
国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会 (NACC) 已将 PAGCOR 单独列为其反洗钱工作。它对其表彰进行了在线演示,并提交给了 PAGCOR 主席兼首席执行官 Andrea Domingo。
[PAGCOR 确保] 菲律宾不会以任何方式纵容任何会破坏AMLC 打击洗钱以资助恐怖主义的非法活动,” PAGCOR 负责人安德里亚·多明戈说。
在 PAGCOR 重申其对当地社区的支持后几天,这一认可就出现了。它去年宣布将斥资 20 亿菲律宾比索(3900 万美元)在菲律宾各地建立疏散中心。尽管发生了 COVID-19 引发的经济困难,但情况仍然如此。每个中心的成本约为 5000 万菲律宾比索(977,000 美元)。
涉及菲律宾金融部门的几项交易受到了更多审查。尽管在去年 6 月金融行动特别工作组 (FATF) 将该国列入“灰名单”后,并未采取任何反措施。
当 FATF 将菲律宾列入灰名单时,它要求该国证明其在收紧反洗钱和反恐融资 (CTF) 措施方面取得了重大进展。
当时,FATF 并不要求对涉及受到加强监督的国家的交易加强尽职调查。然而,由 G-20 国家领导的全球监管机构鼓励各国在风险分析中考虑有关这些司法管辖区弱点的信息。
NACC 表示,自从菲律宾被纳入 FATF 的司法管辖区名单以来,菲律宾实体的银行关系一直在降低风险并发生变化。
FATF 的国际合作审查小组 (ICRG) 程序规定,只有在监管机构要求时,才允许各国使用适当的反措施。然而,NACC 表示,这些报告清楚地表明 FATF 正在扩大其权力。
其中包括要求金融机构使用某些强化尽职调查的要素。他们还要求机构审查、修改或终止代理关系。
菲律宾从 2000 年到 2005 年被列入 FATF 的黑名单。在此期间,该国开始制定政策以改善其形象。
甚至在去年落入灰名单之前,它就对其《反洗钱法》进行了新的修订。这些旨在专门应对 FATF 的审查。此外,它在新的一年里继续加强这些政策。
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