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涉案1.9亿元,4名男子帮赌博平台转账洗钱牟利被公诉
转账洗钱牟利被公诉">4名男子为谋取利益,帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,湖北省荆门市东宝区检察院向法院起诉了一起帮助信息网络犯罪活动案,4名男子因犯此罪被判刑7个月至1年6个月不等,并处罚金7000元至2万元...财神①号 0条评论 2023-11-06 -
玩游戏被“卷走”十几万?其背后隐藏着一个跨国网络赌博团伙.
一款名为“728棋牌游戏”的手机软件,背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙,其参赌、涉案人员众多,涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博,没想到,短短几天输掉了十几万元,于是他赶紧去报案...传媒服务 0条评论 2023-08-20 -
玩游戏被“卷走”十几万?其背后隐藏着一个跨国网络赌博团伙
一款名为“728棋牌游戏”的手机软件,背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙,其参赌、涉案人员众多,涉案金额巨大。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博,没想到,短短几天输掉了十几万元,于是他赶紧去报案...财神①号 0条评论 2023-07-26 -
抓获犯罪嫌疑人30名!海南民警破获2亿元洗钱大案
“办几张银行卡,不用一分钱,刷刷流水,提提现金,丰厚酬劳轻松赚到手!”在很多群里,经常能看到这种广告语,一些人以为找到了轻松暴富的机会,没想到却逐渐成为犯罪分子帮凶。近日,海南藏族自治州贵南县公安局历...扑倒 EXO 0条评论 2023-05-22 -
紧盯犯罪新动向!上海今年已捣毁40余个电信诈骗团伙
只要交纳几千元参加学习课程,无需考试就能入职高薪消防岗位?诱人招聘信息的背后,是犯罪分子精心设计的骗局。近日,在“砺剑2023”系列专项行动中,上海警方全链条捣毁一个招工诈骗犯罪团伙。图说:上海警方全...传媒服务 0条评论 2023-02-28 -
公安部:去年紧急止付群众涉电信赌博诈骗款3291亿,正研究制定《涉诈资金处置规定》
2022年9月2日,反电信网络诈骗法获表决通过,该法将于今年12月1日起施行。电信网络诈骗法提出,对电信网络诈骗案件应当加强追赃挽损,完善资金处置制度,及时返还被害人合法财产。↑公安部刑事侦查局副局长...一口大奶兔 0条评论 2022-09-07 -
公安部组织开展打击电信网络诈骗新型犯罪华东片区区域会战集中收网行动
公安机关夏季治安打击整治“百日行动”再出重拳公安部组织开展打击电信网络诈骗新型犯罪华东片区区域会战集中收网行动抓获违法犯罪嫌疑人1.3万名捣毁犯罪窝点460余个为深入推进夏季治安打击整治“百日行动”,...网赌江湖写手 0条评论 2022-08-28 -
1100余人落网!公安机关为何集中打击刷单类电信诈骗?如何防范?
近日,公安部组织指挥广东、河南、湖南等30个省区市公安机关,同步开展为期一周的集中收网行动,成功打掉了一批刷单类电信网络诈骗犯罪团伙,共抓获违法犯罪嫌疑人1100余名,缴获手机、电脑等作案工具3000...财神①号 0条评论 2022-08-19 -
涉案5500余万元 青海警方打掉2个“跑分”洗钱团伙
图为犯罪团伙成员被抓获。 城西公安分局供图中新网西宁7月22日电(祁增蓓刘玮)记者22日从青海省西宁市城西公安分局获悉,该局以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,全链条斩断一条涉及“跑分”洗钱的涉诈资...比特币 0条评论 2022-07-23 -
虚拟货币成跨境赌博、违法洗钱最大帮凶?银联风控扎紧支付安全篱笆
随着产业互联网的兴起,支付迎来4.0时代。新时代下的支付已然成为商业社会运营的基础设施,但支付安全隐患却逐渐暴露,其中尤其以虚拟货币支付为首的问题正在成为业内亟待根治的“顽疾”。对此,中国支付清算协会...一直很严谨 0条评论 2022-06-23