巴拿马人从西班牙机构窃取了近 600 万美元以资助赌场旅行

一名负责为西班牙政府机构保存适当财务记录的巴拿马人却恰恰相反。他抢劫了数百万美元，用这些钱过着奢侈和赌博的生活方式。

奥马尔·格瓦拉·巴里奥斯 (Omar Guevara Barrios) 是巴拿马的一名通缉逃犯。在逃跑之前，他向雇主骗走了超过 550 万美元。（图片：菠菜新闻）

奥马尔·格瓦拉·巴里奥斯现在因罪行受审。但案件远未结束。

Barrios 曾在西班牙国际发展合作署（AECID，西班牙语缩写）担任会计师，该机构负责监督西班牙的国际发展政策。AECID 在格瓦拉的祖国巴拿马设有办事处，他在那里帮助管理书籍。

外交、欧盟与合作部（MAEUEC，西班牙语缩写）的一份报告显示，格瓦拉从 AECID 拨款 500 万欧元（556 万美元）。他把大部分钱花在了巴拿马 CIRSA 旗下的赌场。

格瓦拉的功绩在 2020 年 5 月 22 日由控制和改进管理司编写的档案中进行了描述。该信息随后在 17 天后提交给审计法院。会计程序在西班牙进行，而巴拿马检察官办公室则从刑事方面调查事实。

怀疑羔羊

2020 年 2 月中旬，在 1992 年被聘为会计管理员的格瓦拉在没有任何解释的情况下停止工作后，巴拿马 AECID 技术合作办公室的警报响起。调查显示，多年来他一直在非法窃取资金。

这导致巴拿马大都会检察官办公室于 2020 年 4 月发出逮捕令。该办公室指控他“以盗窃和背信的形式对经济资产实施犯罪”。

然而，格瓦拉从未收到逮捕令。时至今日，他的下落仍然不明。

格瓦拉·巴里奥斯 (Guevara Barrios) 采用的作案手法包括伪造西班牙在巴拿马的合作总协调员在 AECID 在两家巴拿马银行的三个银行账户上开具的支票上的签名。

银行对账单的隐瞒使得任何人都很难发现有什么不对劲。它还允许欺诈行为持续至少 13 年。至少从 2007 年开始，格瓦拉就开始涉足这些账户。

追随金钱轨迹

拨款始于签发由会计师签名的存根和总协调员的伪造标题。格瓦拉没有直接向银行出示支票，以免不得不经常去金融机构，而是背书了。

大多数支票都背书给游戏和服务。这是西班牙跨国公司 CIRSA 在巴拿马经营赌场、宾果游戏和老虎机房的子公司。他经常光顾的地方之一是位于巴拿马城中心的 Fantastic Casino CC Dorado。

调查显示，在三个受影响的账户中，只有一个，游戏和服务部门是格瓦拉的常规目标。他从金融机构 BAC Credomatic 的一个分支机构挪用了至少 1.27 欧元（139 万美元）的资金。银行假设这笔钱将用于游戏和服务。这几乎占了他仅从该账户中窃取的 326 万欧元（358 万美元）的 40%。

今天仍在进行的调查发现，格瓦拉在 2019 年成功伪造了至少 1,500 张支票。凭证的签发、背书以及随后与银行的谈判是“惯用的方法”。但是，还发现了“来源不明”或银行账户之间的退出和收入流动。

饮用水揭开骗局

为了不引起怀疑，格瓦拉还伪造了银行账户的统计数据，使理论余额出现，没有出现任何异常交易。然而，多亏了饮用水，他的盗窃行为告一段落。

饮用水和污水处理分部门局（DISAPAS，西班牙语缩写）是执行“巴拿马农村和土著地区的饮用水和卫生计划”的当地实体。2020 年，在没有收到预期的 100 万美元转账后，它通知了 AECID。致电银行发现该账户持有不到 2,000 美元。之后，多个警报响起。

格瓦拉犯有挪用公款罪，但西班牙当局认为其他人也应该下台。AECID 可能会追查 Games and Services，即负责确认账簿和银行的外部巴拿马会计师。

巴拿马警方仍在寻找格瓦拉，巴拿马检察官办公室继续调查以澄清事实。一名法官在两周前举行的听证会上批准了一项授权延长调查的请求。它现在将至少运行到 10 月，也许更长。

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