加拿大皇家骑警揭开赌场“复杂”的洗钱计划

加拿大皇家骑警 (RCMP) 已对五人提出多项指控，指控他们在大多伦多地区 (GTA) 和尼亚加拉地区的赌场洗钱。

祖文昌、林立、陈柏海、陈恩全和陶建华都因参与“复杂的贩毒和洗钱计划”而面临刑事指控。

作为自 2017 年以来一直在进行的调查的一部分，共查获了 29,975 株大麻植物、7,926 磅干大麻和约 103 万加元（合 789,135 美元）。

那时，加拿大皇家骑警开始收集有关通过 GTA 和尼亚加拉地区赌场运作的潜在洗钱计划的信息。调查结果发现，非法销售大麻已洗钱超过 300 万加元。

负责地区指挥部的警司杰夫·库珀（Jeff Cooper）说：“这项调查是在安大略省警察局 (OPP) 和 FINTRAC 的协助下进行的，它是一个很好的例子，说明协调的执法工作如何通过破坏非法毒品交易和没收洗钱所得。”

隶属于安大略省酒精和博彩委员会 (AGCO) 的 OPP 调查和执法局 (IEB) 的成员在整个调查过程中为加拿大皇家骑警提供了协助。

“我们很高兴在这件事上向加拿大皇家骑警提供我们的资源和游戏专业知识，并将继续支持所有利益相关者实现我们有效侦查和防范赌场犯罪活动的共同目标，”OPP 首席警司艾莉森杰文斯说，国际教育局。

AGCO 现在将对受监管的博彩实体进行审查，以“评估其控制措施在履行《博彩控制法》、其法规和注册商博彩标准规定的义务方面的有效性。

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