Star Entertainment承认反洗钱检查存在缺陷，否认违反新南威尔士州法律

Star Entertainment否认通过香港子公司向豪赌客提供数百万美元的资金时违反了新南威尔士州的法律，但承认其在处理适当支票方面存在缺陷。 

据当地媒体报道，Star 的律师凯特·理查森 (Kate Richardson) 告诉悉尼的贝尔调查，贷款流程缺乏透明度，并且其检查是否涉及脏钱的还款方法存在缺陷。 

理查森在运营商提交的第三天也是最后一天发表讲话，该运营商正在寻求保留其在该州的许可证。

协助调查的律师 Naomi Sharp SC 已经建议法官认定该经营者不适合持有执照。

《澳大利亚金融评论报》称，Star 的香港子公司 EEIS 正在将信贷转移给豪赌者，其中包括向中介合伙人提供的 1.66 亿美元，该合伙人的尽职调查显示是高利贷，经营非法在线赌博。 

Star 已要求调查在评估是否可以保留其许可证时考虑到该集团的重大管理变化。 

夏普已经提出，她认为运营商还远远不够。在提出不合适的建议时，她说 Star 刚刚开始补救过程。 

在悉尼的贝尔调查中出现了破坏性的揭露后，该公司已经看到了一连串的辞职。

自调查开始以来，Star 已经失去了大约 15 名董事和高管，其中包括本月早些时候的董事长兼代理首席执行官约翰奥尼尔。

首席执行官马特·贝克尔 (Matt Bekier) 于 4 月卸任，为该集团的领导失误负责。Oliver White，公司总法律顾问；首席财务官 Harry Theodore 和首席法律与风险官 Paul Martin 也已辞职。

虽然新南威尔士州的调查正在结束，但昆士兰州的调查尚未开始。监管机构已宣布将进行自己的独立调查，但具体时间尚不清楚。

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