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美国当局加强反洗钱监管,摩根士丹利财富管理部门遭审查
反洗钱监管,摩根士丹利财富管理部门遭审查">周四隔夜,因摩根士丹利的财富管理业务遭美国监管进行反洗钱审查,该行股价收跌5.25%至86.84美元,创下自去年10月以来的最大单日跌幅。媒体援引知情人士消息称,摩根士丹利的某些客户引起了监管机构的警...比特币 0条评论 04-13 06:33 -
菲律宾当局突袭网络博彩公司并扣押资产
菲律宾当局对打拉省一处被查获的POGO(菲律宾离岸博彩运营商)取得了重大进展。在上个月进行的行动中,警方在行动中发现了27个保险箱,其中11个已被研磨机打开,并成功解救了868名POGO人员。此外,还...OG东方游戏包网 0条评论 04-12 11:32 -
英国博彩委员会因反洗钱对Bet365处以罚款
反洗钱对Bet365处以罚款">由于在社会责任和反洗钱方面的失误,英国博彩委员会对 Bet365 处以 582,120 英镑的罚款。在进行全面的监管调查后,英国博彩委员会对著名体育博彩和线上博...OG东方游戏包网 0条评论 04-11 11:35 -
Bet365 面临澳大利亚监管机构调查
英国的Bet365正面临澳大利亚金融犯罪监管机构澳大利亚交易报告和分析中心 (Austrac) 对其遵守该国反洗钱法的审查。据英国《金融时报》报道,澳大利亚博彩市场主要参与者之一的...OG东方游戏包网 0条评论 03-29 13:26 -
菲律宾正在努力解决其被列入FATF灰名单的问题
DFNN 执行主席兼创始人Ramon Garcia Jr.表示,律宾正在“尽最大努力”从FATF的灰名单中删除。在马尼拉举行的东盟博彩峰会上,加西亚参加了“投资前景:菲律...OG东方游戏包网 0条评论 03-21 10:31 -
菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议
反洗钱委员会本周将召开FATF会议">菲律宾反洗钱委员会致力于减少与赌场中介相关的危险,已宣布希望加强国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)框架。这一承诺符合小费迪南德·马科斯总统的目标。此通知是在金融行动特别工作组 (FAT...OG东方游戏包网 0条评论 02-22 -
彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,银行会有何反应?
彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,这无疑是一件令人欣喜的事情。然而,这样的突然财富增加也可能带来一些意想不到的后果和需要注意的事项,尤其是在与银行打交道时。银行作为金融体系的核心组成部分,对于...彩票资讯 0条评论 01-25 -
菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”
菲律宾反洗钱委员会表示,菲律宾有望在今年从金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰名单”中删除。FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织,于2021年6月将菲律宾列入名单,原因有几个,包括赌场...OG东方游戏包网 0条评论 01-03 -
2023年比特币十大影响力人物:2024年他们说了算?
2023年的整个加密行业跌宕起伏,年初的硅谷银行风波让刚遭受FTX重仓的市场继续震荡,随后开始迎来各种监管风暴,行业巨头们人人自危。然而,“危”与“机”总是相伴而生。随着比特币减半的临近,比特币现货E...比特币 0条评论 01-03 -
Spelinspektionen因违反反洗钱规定对赌场Cosmopol罚款20万美元
反洗钱规定对赌场Cosmopol罚款20万美元">Spelinspektionen针对瑞典受监管市场中的一家著名本地运营商发起了一项新的执法行动最近一家被罚款的公司是大都市赌场承认错误并同意支付200万瑞典克朗,或$200,000,到调节器。这一处罚...传媒服务 0条评论 2023-12-23