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祖比里称菲律宾被列入中国海外赌博黑名单
黑名单">菲律宾马尼拉——10 月 11 日星期二,参议院主席胡安·米格尔·祖比里 (Juan Miguel Zubiri) 表示,中国已将菲律宾列入其海外赌博黑名单,此举将对中国公民因赌博相关活动而访问的目的...东方博彩新闻 0条评论 2022-10-12 -
中国将菲律宾博彩运营商PAGCOR 列入 POGO 的旅行黑名单
黑名单">中国继续对菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 大发雷霆,该国已完成外交反对中国公民参与庞大的 POGO 行业活动。相反,中国正在采取更严厉的措施,将菲律宾列入海外旅游目的地黑名单。中国将菲律宾列入黑名...脚踏棺材看日落 0条评论 2022-10-12 -
缅甸央行主席表示:将建立完善的反洗钱机制
9月19日,缅甸首都内比都就银行领域AML/CFT工作进度及银行须遵守的规则相关,召开了协商会议。缅甸央行主席杜丹丹绥在会议上表示,缅甸将建立完善的反洗钱机制,努力从世界反洗钱金融行动特别工作组(FA...缅甸中文君 0条评论 2022-09-22 -
柬埔寨电投园区的人口贩运和反洗钱声誉对其不利
在经商方面,柬埔寨仍然是国际贱民。该国曾经认为它可以摆脱对其存在于金融行动特别工作组 (FATF) 洗钱灰名单上的批评,但它最终可能会意识到,其国际声誉对其长期可持续性非常重要。经济。柬埔寨...一口大奶兔 0条评论 2022-09-11 -
有外媒称:缅甸可能被全球金融监管机构列入黑名单
黑名单">据外媒报道,缅甸可能被全球金融监管机构列入黑名单。报道指出,如果金融行动特别工作组(FATF)将缅甸列入黑名单,这可能会进一步削弱缅甸国管委的经济信誉。据了解,金融行动特别工作组(FATF)在每年2月...一直很严谨 0条评论 2022-09-09 -
柬埔寨副总理苏庆:赌场园区被列入贩卖人口黑名单,柬埔寨名誉扫地
黑名单,柬埔寨名誉扫地">据柬媒消息,9月8日,副总理兼内政部长苏庆在出席金边市警察局新行政大楼启用仪式上表示,目前柬埔寨面临2个重大问题,包括被金融行动特别工作组(FATF)列入洗钱灰名单,以及被美国列入贩卖人口黑名单,这些...扑倒 EXO 0条评论 2022-09-09 -
痛心!20余名缅籍人员误信赌场无良中介,被扔在深山老林
缅泰边境消息,8月29日,邻国泰国达府联合执法组,在妙瓦底通往美索的公路躲避检查的暗道上,抓捕了24名非法入境的缅籍人员。消息显示,24名缅籍人员在误信了非法中介后,每人向中介支付了25000~300...迪丽冷巴。 0条评论 2022-08-31 -
柬埔寨内政部:未发现来自台湾的人口贩卖受害者
据柬媒消息,内政部国务秘书兼反贩卖人口委员会副主席朱文英女士表示,柬埔寨当局尚未发现如新闻媒体报道的来自台湾的人口贩卖受害者。台湾警方在8月中旬估计,有2000至5000名台湾人是柬埔寨人口贩运的受害...财神①号 0条评论 2022-08-24 -
诈骗中国人五千亿!在泰国被捕的“张爸爸”,究竟何方神圣?
上个月,涉嫌诈骗上千亿元的马来西亚籍华裔,张誉发在泰国被捕。这个绰号为“张爸爸”的人究竟是何方神圣?他又到底设下了怎样的骗局,使得数万中国人一夜之间倾家荡产的呢?一、数额高超的金钱骗局2008年1月张...财智研习社 0条评论 2022-08-24 -
Star Entertainment 将解除对被指控边缘排序的玩家的禁令
领先的澳大利亚综合度假村公司 Star Entertainment 决定禁止其两名玩家进入所有物业。原因是涉嫌通过边缘排序方法作弊的案例。根据澳大利亚法官的说法,赌场运营商现在必须解除对马克蒂莫西格兰...网赌江湖写手 0条评论 2022-08-16