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菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议
菲律宾反洗钱委员会本周将召开FATF会议">菲律宾反洗钱委员会致力于减少与赌场中介相关的危险,已宣布希望加强国家的反洗钱和反恐融资(AML/CFT)框架。这一承诺符合小费迪南德·马科斯总统的目标。此通知是在金融行动特别工作组 (FAT...OG东方游戏包网 0条评论 02-22 -
菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”
菲律宾反洗钱委员会表示,菲律宾有望在今年从金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰名单”中删除。FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织,于2021年6月将菲律宾列入名单,原因有几个,包括赌场...OG东方游戏包网 0条评论 01-03