-
专员要求SkyCity Adelaide审查反洗钱/CTF政策
反洗钱/CTF政策">南澳大利亚州酒类和博彩业专员迪尼·索里奥已经要求天空之城任命一名独立专家来修改其反洗钱和CTF计划图片来源:Shutterstock.com在…里2022年7月,的尊敬的布莱恩·马丁,澳大利亚勋章和王...迪丽冷巴。 0条评论 2023-06-23 -
KBZPay账号转账汇款时,不写备注要被封号?缅甸官方回应来了!
从昨天(6月5日)开始,社交网站上流传一则消息称,民众使用KBZPay买东西、转钱都需要备注清楚,否则账号将被封号。消息一出,立即引发广大华人群体的关注。同时,后台也有不少朋友发消息来问小编。不少华人...传媒服务 0条评论 2023-06-07 -
盘踞在缅甸的诈骗犯末日来了?各国开始严打,断电、封号、抓人
说起妙瓦底,你首先想到的是什么?电信诈骗?赌博?绑架?人口贩卖?器官买卖?···的确,盘踞在妙瓦底的犯罪分子一顿操作之后,妙瓦底已经从一个边境小城,演变成外界眼中的犯罪集中地,让民众深恶痛绝。为了整治...脚踏棺材看日落 0条评论 2023-06-07 -
缅甸税务局发声,境外汇款超额须经过审核
缅文媒体消息,缅甸税务管理司发布消息称,境外汇款10000美元及以上金额,须接受当局的审核。按照规定,境外汇款受国内税务部门管辖,境外汇款超额的,需要缴纳相应的税费。消息显示,5月1日起,缅甸境内的A...传媒服务 0条评论 2023-05-20 -
外汇局通报10个非法买卖外汇用于跨境赌博案例
4月28日,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中,罚款金额最高近百万元,对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。近年来,外汇局...网赌江湖写手 0条评论 2023-05-17 -
VGCCC在墨尔本皇冠上发布对球员的强制限制
澳大利亚最大的博彩业之一陷入困境,但这并不全是坏消息,因为新的监管规定的玩家保护措施可能会给皇冠带来优势维多利亚赌场博彩业监管机构维多利亚赌博和赌场管理委员会发布了新的正式董事皇冠墨尔本,现在必须遵守...一口大奶兔 0条评论 2023-05-16 -
明星悉尼首席执行官辞职,在一个关键时刻为四面楚歌的赌场
斯科特·沃顿在执掌公司仅八个月后,宣布了他的意外离职沃顿商学院离开Star的决定使运营商在持续的反洗钱改革中群龙无首,高达10亿美元罚款,几起诉讼,以及潜在的增税。作为负责恢复陷入困境的赌场的秩序和合...财神①号 0条评论 2023-04-27 -
西澳大利亚希望在皇冠珀斯看到博彩和时间限制
对西澳大利亚Crown Perth的调查提出了许多建议,这些建议将确保遵守反洗钱和KYC准则在阿斯加姆的一份报告中,皇家委员会认为应该提出一系列建议供讨论,这些建议将皇冠珀斯更安全,将来也不太可能犯罪...财神①号 0条评论 2023-04-16 -
博彩公司N1互动反对荷兰监管机构1340万美元的罚款
早在2022年12月,荷兰赌博管理局(KSA)指控N1互动有限公司(N1)在没有许可的情况下向荷兰居民提供在线机会游戏总部位于马尔他的在线赌博公司N1表示不同意KSA对他们罚款的决定,因为他们违反了荷...网赌江湖写手 0条评论 2023-03-27 -
柬埔寨现在正式脱离了FATF的灰色名单
该国被金融行动特别工作组列入名单,因为它未能控制非法赌博和解决人口贩运问题然而,展望未来,FATF不会认为柬埔寨是一个高风险的司法管辖区,尽管该国肯定必须保持其打击非法赌博的坚定承诺,并消除任何怀疑,...网赌江湖写手 0条评论 2023-03-07