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FATF呼吁菲律宾迅速实施反洗钱行动计划
反洗钱行动计划">总部设在巴黎的金融行动特别工作组(FATF)鼓励菲律宾加快执行其行动计划,以解决反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)方面的战略缺陷。菲律宾仍在反洗钱金融行动特别工作组的 “灰名单 ...OG东方游戏包网 0条评论 2023-11-01 -
皇冠度假村报告亏损 1.25 亿美元
澳大利亚博彩公司皇冠度假村报告称,截至2023年6月30日的财政年度亏损1.99亿澳元(合1.25亿美元)。亏损的主要原因是对其在珀斯、悉尼和墨尔本的业务进行的广泛调查所产生的30亿澳元(19亿美元)...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-27 -
菲律宾政府发布通告,希望将其从FATF的黑名单中删除
菲律宾政府对将其从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中删除表示乐观,并已向44个政府机构发布指令,要求其修改政策。因此,包括PAGCOR在内的许多当局将被授权重新评估其反洗钱(AML)和反恐融资(C...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-27 -
瑞士信贷卷入新加坡洗钱丑闻
随着新加坡金融管理局(MAS)加大对瑞士信贷银行处理高净值个人问题的调查力度,一桩涉及瑞士信贷银行的洗钱丑闻在新加坡浮出水面。此次调查凸显了问题的严重性,揭示了影响多家国内和国际金融机构的危机范围。新...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-24 -
严打诈骗赌博毒品案!泰国反洗钱办一年内查获近百亿资产
反洗钱办一年内查获近百亿资产">据泰媒报道,10月19日,泰国反洗钱办法律部主任兼反洗钱办发言人维他亚等人,共同召开了2023年10月份工作情况发布会。据悉,反洗钱办10月份总计处理涉及41起案件的2871项资产,资产价值超过6.6...扑倒 EXO 0条评论 2023-10-21 -
菲律宾加强反洗钱/反恐融资立法
反洗钱/反恐融资立法">菲律宾正在加强反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规的实施,以努力将其从反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的灰色名单中除名。...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-20 -
金融情报局报告9个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件
金融情报局(GIF)报告称,在2023年前9个月,澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。截至9月底,澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。相比之...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-18 -
新加坡男子因代理投注被判入狱罚款
个人接受了大约20000美元的非法赌注是受到巨额罚款和监禁。据《海峡时报》报道,66岁的Teo Thiam Tat因提供非法远程博彩服务而认罪,被判3个月监禁。此外,他还因参与代理...OG东方游戏包网 0条评论 2023-10-17 -
天空之城可能在新西兰被吊销执照
该公司在周日晚些时候发布的最新消息中表示,这家知名运营商可能会被吊销执照至少10天图片来源:Shutterstock.com悬挂系统天空之城娱乐集团正在寻找at与内政部部长的一份申请有关,该申请专门处...财神①号 0条评论 2023-09-24 -
1700万美元现金装满麻袋,持柬护照的中国夫妇在泰落网
(泰国警方抓获嫌疑人)泰国网络警方在执行打击全球加密货币犯罪Trust No One第五次行动中,对曼谷25个可疑地点展开地毯式搜查,抓捕一对中国籍夫妇,他们负责将骗到的钱财换成加密货币后转成现金送回...网赌江湖写手 0条评论 2023-09-15