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欧盟将菲律宾、柬埔寨和其他国家列入反洗钱名单
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欧盟最近公布了一份它认为没有改善其反洗钱控制的国家名单。结果是来自这些高风险地区的个人受到赌博运营商的严格审查。位于比利时的欧盟总部。该组织发布了一份新的国家名单,列出了在打击洗钱方面不够努力的国家。...菠菜头条0条评论 2022-04-24
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特别注意!请在菲律宾华人保护好菲银行户头隐私,千万不要随意出借租赁
阿坤和牛叔都在中国城开档口,做日用品批发,因为仓库离得近,基本每天都能见面聊天,这种档口,每个月的银行流水都是固定的,相对而言,只要是老一点的档口,他们在银行的流水和贷款授信额度都很稳定,银行也很看重...赌圈新闻 0条评论 2022-04-23 -
银行反洗钱监控一般多久?
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1、 只要是银行就必须履行反洗钱的责任和义务。所有银行的交易记录将在中央银行反洗钱中心进行分析,并通过信息系统实现智能识别。2、 对于可以完成的交易,银行将负责人工识别。中国洗钱的成功率非常非常低,国...博彩新闻 0条评论 2022-04-23 -
澳门首季可疑交易报告654份 博彩业举报占五成半同比升1.7%
澳门金融情报办公室公布2021年第一季可疑交易报告数据。资料显示,今年首季所收到的可疑交易报告总数量为654份,较去年同期的606份,上升7.92%。当中博彩业举报的可疑交易报告为362份,占总数55...博度新闻0条评论 2022-04-22
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据称断牙领袖在马来西亚投降,获保释
断牙三合会直到最近还是亚洲最令人恐惧的组织之一,其所谓的领导人之一,Nicky Liow Soon Hee,是一个你不想跨越的人。他一年前躲藏起来,但现在却出人意料地在马来西亚重新露面,并向地方当局求...博彩新聞彙整0条评论 2022-04-18
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阿根廷博彩市场的变化将取悦赌徒
阿根廷的博彩和金融当局已授权进行一些规则更改,这应该会让投注者和运营商感到高兴。他们放宽了反洗钱报告准则,同时批准在陆上赌场使用借记卡。阿根廷布宜诺斯艾利斯的马德罗港赌场。新法规可以帮助博彩业繁荣发展...博彩资讯0条评论 2022-04-17
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马来西亚法院裁定在线赌博并非“合法”非法
马来西亚政府希望没收与非法在线赌博有关的房地产和银行账户。然而,根据该国高等法院的说法,在线赌博毕竟不是非法的。马来西亚吉隆坡的萨洛玛连接桥。该国可能不喜欢在线赌博,但法官认为这并不违法。(图片:博彩...菠菜头条0条评论 2022-04-17
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今日爆炸新闻-中国全民断卡行动,再次升级,银行收紧个人线上业务限额,境外(卡商)无处可逃!
博彩头条报道断卡行动随着数字化转型的推进,线上交易及转账给消费者带来高效与便捷,但同时也成为不法分子觊觎的网络诈骗卡商渠道。今年4月以来,农业银行、光大银行、浦发银行等多家银行纷纷发布公告表示,将调整...菠菜头条14条评论 2022-04-16
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菲律宾基于应用程序的无现金钱包的早期用户说 LnW
博彩论坛图片来源赌场行业技术供应商 Light & Wonder Inc (LnW) 表示,菲律宾在亚洲无现金陆上和在线游戏方面处于领先地位。该公司(前身为 Scientific Games ...菠菜头条0条评论 2022-04-15
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菠菜新闻提问专家问答:运营商必须对俄罗斯的制裁采取什么行动?
在俄罗斯于 2 月下旬入侵乌克兰后,英国对各种俄罗斯人物和实体实施了制裁。但随着战争的继续,越来越多的名字被添加到制裁名单中,这意味着与该地区有任何接触的企业必须密切关注局势。 冲突开始后不...菠菜头条0条评论 2022-04-10