跨国赌场背后，还有其他股东？

嫌疑人供述称案件中还有其他人参与，结果检察官自行补充侦查，一下子揪住4条“漏网之鱼”。近日，由永嘉县检察院提起公诉的这起跨国开设赌场案一审宣判，法院分别判处其中2人有期徒刑一年一个月、有期徒刑七个月。

　　永嘉人邵某曾经和别人一起承包“温州——西哈努克”直飞业务，受疫情影响，该生意暂停。2019年中旬，邵某在西哈努克市认识了朋友王某（缅甸籍），王某曾在美国拉斯维加斯承包赌厅，两人合计在西哈努克市建设一个娱乐城，包括餐饮、住宿和赌场，由邵某负责装修，王某拉人投资，剩余股份二人对半分。

　　商量妥当，两人很快着手实施，该娱乐城主要针对中国赌客，以包食宿、来回机票为噱头，借着考察项目、旅游等名目吸引游客，并统一办理落地签证，随后将人直接送至赌场赌博。带队的人，可以从中抽取回扣。

　　娱乐城投入很大，邵某等人前后投入了7000余万元。除了建设赌场，他们还建设了一个网络赌博平台。截至案发时，线下某赌场尚在装修中，线上赌场在试运行阶段，盈利5859元。

　　2021年3月15日，邵某因开设赌场罪、偷越国境罪被判处有期徒刑两年一个月，并处罚金6万元。

　　同年5月13日，检察官对开设赌场案讯问时，相关嫌疑人透露，本案还存在其他股东。但因为大家相互间都是微信联系，他并不清楚其他人具体身份。

　　为确定该事实，检察官协同技术人员，发现了一个“X-X股东微信聊天群”，初步甄别，群内有其他4人疑似股东成员。经进一步调查，发现涉案同案犯均有“XX股东群”“X-X股东群”两个群组，而犯罪嫌疑人开设的赌场名正好为XX赌场。

　　考虑到本案涉及跨境网络赌博，社会危害性较大，检察官及时启动自行补充侦查，查实上述微信账号的注册主体身份信息，再分别核对涉案银行交易流水等证据后，最终印证上述4人即该网络赌场的股东。

　　2021年6月1日，公安机关对4人中的刘某、黄某批准刑事拘留，对陈某、方某批准刑事传唤。

　　证据面前，刘某、黄某如实供述了自己的罪行，近日，法院采信了检察机关提供的证据，依法作出上述判决。

 

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