打掉两个“车队”洗钱团伙！市公安局云岩分局上大分

近期，贵阳市公安局云岩分局打掉两个“跑分车队”，连续抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人14人。

外卖小哥兼职误入“帮信”歧途

引出一“跑分车队”

近期，贵阳公安云岩分局办案民警通过对“断卡”线索进行核查，发现嫌疑人龙某某的银行卡涉案一起，涉案金额60000元钱，通过研判分析确定龙某某落脚点后，侦防民警迅速出击在龙某某住所将其抓获。经讯问，龙某某对其曾将自己银行卡借给他人“转账”使用，并获利2237元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人龙某某已被依法刑事拘留。

根据犯罪嫌疑人龙某某交代，其是在一名叫“老潘”的介绍下将自己的银行卡拿给另一“中间人”进行所谓为主播刷礼物、转账、刷银行流水等犯罪行为，并提供了“老潘”和“中间人”的微信帐号，通过进一步侦查，对两人身份信息进行确认，很快在贵阳市花果园附近发现两人踪迹，于次日将犯罪嫌疑人潘某某抓获，在潘某某供述下又带出一名上线杨某某，在几人供述中又带出几名同伙。经讯问，该“车队”人员都是以跑外卖为主，还有朋友关系，就是因为来钱快，才误入涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪歧途。

顺藤摸瓜

又一只“车队”覆灭

接着通过研判每一个上线、下线案件线索后，顺藤摸瓜又引出另一个诈骗“车队”，通过“线上线下”招募兼职人员获取个人信息，分工实施诈骗，通过为主播刷礼物在网上进行交易，线下兜转于各个银行取现，完成后分得好处断了联系，再招新人，就这样不断地“上车”“下车”，完成为犯罪集团洗钱、刷银行流水、转账等犯罪行为。目前，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人龙某某、潘某某、杨某某、吴某某、杨某等14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件在进一步深挖中。

来源：贵阳公安云岩分局

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