东明警方打掉特大跨境网络赌博团伙，涉案流水24亿元

2023-12-12 08:46:58 传媒服务

近日，东明警方打掉了一个特大跨境网络赌博团伙，共抓获各类涉案人员117人，经核查，该案涉案流水达24亿元。

2022年年底，东明的李某在朋友的推荐下，用手机下载了一款名叫“316”的赌博软件，正是这款软件，让他走上了不归路。李某通过手机押大小，刚开始还赚钱，后来就一直输钱，家里的几十万积蓄，很快都输光。期间，李某曾通过某音搜寻到职业博弈老师金韬，帮他挽回输掉的钱并劝告他不要再赌，但不知足的李某再次沉迷，最终又输了进去。此时的李某已失去理智，家人的好言相劝也变成徒劳。为了翻本，他四处筹钱。

嫌疑人李某：当时就是深陷其中，自己无法控制自己，也不工作了，整天在家抱着手机赌博，当时就感觉自己还能把输掉的钱赢回来，但是越输越多，然后再借钱，再去充值赌博，最后身边已经没有人再接我的电话了，已经借不到钱了。

李某的妻子不忍心家庭被毁于一旦，于是向东明县公安局报了警。经过分析，办案民警认定李某所使用的“316”赌博软件，属于跨境网络赌博网站。

东明县公安局治安大队教导员刘晓平：通过对“316”赌博网站进行勘验，我们发现它的服务器设在香港，它是一款中文网站，主要是吸收我们中国公民在网站上注册信息，然后进行赌博。

这些面向中国境内的网络赌博公司，90%分布在东南亚，尤其以菲律宾、柬埔寨、老挝等地区最为集中。“316”赌博网站服务器虽然在香港，但是运行总部就在菲律宾。

办案民警发现隐藏在菲律宾的这家网络赌博公司，除了旗下的“316”赌博软件之外，同时还经营着名为“555”、“797”等多个网络赌博网站。网站分为网页版和手机APP两种类型，主要提供“棋牌游戏”、“真人视讯”、“百家乐”等赌博类游戏。

东明县公安局治安大队教导员刘晓平：这家公司是24小时运转，公司的工作人员大部分都是咱们中国人，他们在境外通过招工的方式，招募咱们国内人员到境外为赌博网站提供服务，然后再以色情直播、招聘兼职等各种方式，吸引更多的国内人员到博彩平台上参赌。

警方深入调查发现，这家网络赌博公司还将赌博人员发展为代理，由这些代理人员推广下线会员，并且根据下线参赌人员参与赌博的流水，给代理人员按比例进行返佣，从而引诱更多的人参与赌博。

东明县公安局治安大队一中队中队长高中秋：我们发现这家赌博网站会员有二十多万人，他们网站的代理模式为全民代理，意思就是说会员可以直接发展下线，经过核查，他们在国内的代理就有四千多人。警方还发现，这家网络赌博公司为了便于将赌资转移到境外，在境内招募了大量的“跑分”人员，这些“跑分”人员将自己的银行卡或者他人的银行卡挂到赌博网站上，用于向参赌人员提供收款充值、快捷支付等服务。

东明县公安局治安大队教导员刘晓平：这些跑分人员根据网站的安排，收取参赌人员充值的赌资，然后再根据指令，将这些赌资，要么是给赢钱的参赌人员进行充值，要么是将赌资转入到指定第三方账户里面，跑分人员通过提供资金结算服务，获取赌博网站支付的佣金。

通过分析资金流向，警方了解到，这些赌博网站的资金流水量巨大，仅在2022年11月1号至2023年1月4号期间，他们的充值金就达到1.39亿元，盈利2400多万元。东明县副县长公安局局长杨军：发现这个犯罪团伙涉案人员众多，窝点分散多地，并且转移涉案资金的手段也非常隐蔽。经过缜密的研判分析，我们逐步查清这个赌博网站的组织架构、涉案人员，以及资金流水等情况。在梳理出部分网站工作人员的真实身份信息，以及代理人员、跑分人员的银行卡信息后，警方统一开展了抓捕行动。

为了尽快将犯罪人员全部抓捕归案，办案民警决定转变思路，从网站代理人员身上寻求突破口，梳理出了佣金在5万元以上的代理69人，并且获取了这些代理人员的身份信息。办案民警继续顺藤摸瓜，又梳理出多个为赌博网站提供支付结算服务的“跑分”团伙，随后，警方先后赶赴浙江嵊州、吉林延边、河北秦皇岛等地将43名跑分人员抓获。