梅州警方全链条成功打掉多个跨境网络赌博团伙

自2022年11月以来，梅州公安根据“平安厅”局长信箱举报线索和自主梳理研判线索，先后发现多个跑分团伙、跨境网赌平台和地下钱庄。近日，梅州市公安局以夏季治安打击整治行动暨雷霆行动为契机，通过扩线深挖、联合作战，百名警力分赴全省各地，统一收网，成功破获多起网络赌博犯罪案件，全链条摧毁一个集“供卡-网赌-洗钱”于一体的犯罪网络。

涉案2亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭

2023年3月底，“平安厅”局长信箱收到一封举报信，反映丰顺县汤坑镇有一个为境外诈骗“跑分”洗钱团伙，希望公安机关予以严厉打击。这封举报信指向明确、涉及人员众多。对此，梅州市局高度重视，迅速成立专案组，组织公安机关精干力量，对举报线索和自主梳理研判线索并案调查。

专案组根据举报线索对有关人员进行核查，先后发现多个利用现金结算、银行卡结算、虚拟货币转移资产的跨境赌博地下钱庄。通过对团伙骨干成员及关系密切人进行侦控，同时与前期侦查案件线索碰撞分析，初步摸排出一个以蔡某铭为首的跑分团伙。该犯罪团伙通过名下银行卡或收购他人的银行卡，利用非法赌博网站的代理账号，非法买卖泰达币进行接单“跑分”，再根据上线指定的额度向大量实名手机号码注册的游戏账号充值，从中抽成非法牟利。随着调查深入，办案民警发现该团伙后面还隐藏着千丝万缕的犯罪网络，他们使用境外加密通信软件、交易平台等渠道进行通联，以此逃避公安机关打击。

专案组充分利用专业技术进行数据分析，理清了团伙骨干成员之间的资金流水往来和赌资结算规律，相继掌握通过非法买卖“泰达币”进行接单“跑分”赚取差价的徐某运团伙、蔡某元团伙、杨某清团伙等人员架构及违法犯罪事实。

经过3个月的缜密侦查和精心经营，犯罪团伙架构清晰、主要目标锁定、抓捕时机成熟，6月2日，丰顺县公安局专案组在市公安局相关部门的支持下，组织95精干警力，分成20个抓捕小组实施全链条收网打击，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉工作室4个、游戏公司1个，查扣手机、电脑、银行卡一批，现金600多万元人民币，金条13公斤，冻结资金约350万元，初步估算涉案资金达2亿多元。

再添战果！梅州公安打掉一网络赌博团伙

今年5月，梅州市公安局经侦支队、兴宁市公安局接到“平安厅”局长信箱举报线索，称在梅州有一个跨境网络赌博团伙。对此，该局立即指令经侦、治安、网上网下合成作战中心等部门组织精干警力成立专案组，从该犯罪团伙使用的网络赌博平台数据和银行账户流水入手，细致分析该犯罪团伙的犯罪手法和运作模式。

经过近一个月的缜密侦查分析，发现该犯罪团伙组织严密，有明确的角色分工，主要涉嫌APP赌博、“六合彩”赌博和衍生的租借银行账户转账取现等犯罪活动，参赌人员众多，赌博金额巨大。

该赌博团伙以徐某壮为首，成立工作室代理网络赌博平台，赌博平台内有多种赌博游戏项目，赌客通过充值获取赌博平台积分参赌。其团伙内部则分为股东、管理人员、上分人员、客服人员等，分别负责提供作案手机及微信号，拉拢赌客参赌，发展下线赌民、上下分、业务培训等工作，形成了一条完整的“供卡-网赌-洗钱”犯罪链条。

在掌握该赌博团伙的运作模式和内部分工后，办案民警充分发挥合成作战优势，依托海量的网上网下资源开展深入侦查、关联分析，详细掌握了该赌博犯罪团伙的股东、管理、上分、客服及赌客共计25人的个人信息、活动轨迹、居住地址等，等待时机成熟实施抓捕。

6月20日，兴宁市公安局在梅州市公安局的统一指挥下，集结治安、经侦、网警、派出所等部门共计100多名警力，分赴深圳市宝安区、梅州市丰顺县等地开展集中统一收网行动，成功抓获涉嫌开设赌场、掩饰隐瞒犯罪所得的徐某壮、徐某良、李某丰、张某等25名违法犯罪嫌疑人，查获手机、银行卡等作案工具一批。经审讯，徐某壮、李某丰等人如实供述其自2021年2月以来代理网络赌博平台牟利的犯罪事实，邱某理等人对其非法出租银行账户牟利的犯罪事实供认不讳。

经进一步侦查，办案民警对该案嫌疑人继续循线深挖，相继抓获涉案违法犯罪嫌疑人刘某新、马某赐等12人。目前，徐某壮等18名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，徐某东等19名违法人员被行政处罚，徐某达等6名犯罪嫌疑人被列为网上在逃人员，该案仍在进一步侦查中。

接下来，梅州公安机关将进一步深挖隐藏在跨境网络赌博背后的涉及地下钱庄、电信网络诈骗等违法犯罪线索，努力实现对犯罪团伙的全链条打击，最大限度挤压“跑分”、赌博犯罪空间，确保夏季治安打击整治和“1+N”“鹰击”专项行动取得更大战果。

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