电诈头目从缅甸转到新加坡，明着奢侈，暗地洗钱！更多同伙或曝光

最近，10名在缅甸组建诈骗集团的外籍人士，携带巨额财富前往新加坡疯狂洗钱的新闻，引起了不少人的关注。这些犯罪团伙的洗钱方式多种多样，包括购置豪宅、豪车，名表名包等等。据新加坡媒体透露，这些电诈头目还通过比特币、以太坊等主流加密货币进行洗钱。

新加坡披露的最新消息显示，新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出通告，要求他们审查旗下交易和业务关系，所列出可能涉及可疑交易的34人名单中，包括最近因涉10亿新币洗黑钱案被控上庭的10名被告。同时，34名嫌疑人可能都有联系且是同伙，所有涉案人都不是新加坡公民，也不是本地永久居民。

通告说，新加坡当局通过广泛的调查和后续行动，包括对可疑交易报告的分析，警方锁定了一群由外国人组成有组织的、涉嫌参与洗钱的犯罪团伙。

8月15日，10名外国人涉嫌犯下伪造文件和洗黑钱等罪行，被新加坡警方逮捕。此案涉及财物总值约10亿新币，是新加坡近年来涉款最大的犯罪活动。警方总共扣押、冻结或发布命令阻止出售约10亿新币的资产，其中包括105处房产、汽车、现金和奢侈品。

新加坡警方逮捕的10名被告于8月23日接受审理，另有12人正在协助调查、8人被通缉。

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