4000亿网络赌博！资金穿透、跨境追捕、虚拟货币

2021年7月28日，湖北省沙洋县熊某向纪山派出所报案，称自己在手机上玩一款名为“XXX棋牌游戏”的软件，输掉了十万余元。这款软件打着棋牌游戏的幌子，实则是一个跨境网络赌博平台，参赌者需要用一种虚拟货币进行充值和提现。

沙洋县公安局的民警们立即展开调查，很快发现这是一起涉及全国各地、涉案金额巨大、资金流转复杂的网络赌博大案。据初步查明，该案涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币。

沙洋县公安局随即成立了“728”专案组，与荆门市公安局联合侦办该案。该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

创新战法破解资金链条

新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。专案组民警在海量数据中抽丝剥茧，却始终无法找到犯罪团伙的核心人员和资金池。

“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、公安局长郑代平的一句话，让专案组民警茅塞顿开。他们意识到，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！

于是，“728”专案组创造性地提出了打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”。他们通过对比分析不同层级代理之间的交易数据，逐步锁定了资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

全国多地展开抓捕行动

2021年12月至2022年4月，“728”专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

跨境追捕缉拿主犯

经过近两年的艰苦侦查，这起网络赌博大案终于揭开了层层面纱，但3名主犯仍在境外逍遥。“擒贼”需“擒王”，专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺”，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然铺开……

在公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。

境外的抓捕行动，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。曲折又艰难的59天跨境执法最终有了圆满的结果，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

总结

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”终于在专案组的努力下画上句号。

这是一起典型的新型网络犯罪案件，也是一起典型的公安机关打击新型网络犯罪的成功范例。它展示了我国公安机关在打击新型网络犯罪方面的坚定决心、高超水平和创新能力。它也提醒我们，在网络时代，要提高防范意识和法律意识，不要轻信网络游戏和软件背后的陷阱和诱惑，不要触碰赌博这条红线。只有这样，才能保护自己和社会的安全和稳定。

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