抓获4人！江门台山公安打掉一“跑分”洗钱团伙！

把自己的银行卡

借给别人使用

就能从中轻松赚到“好处费”？

这等好事不简单

倘若你真的这样做

则可能成为诈骗分子的“帮凶”

近日，江门台山警方深挖线索，重拳出击，成功捣毁一个以“跑分”方式为电诈违法犯罪分子洗钱的团伙，抓获嫌疑人4人，带破关联全国案件20余宗，现场缴获银行卡20余张。

案情回顾

近日，台山市反诈中心在工作中发现，一男子罗某在城区某银行名下账户资金流异常，反诈民警根据掌握线索，结合“四个一”体系建设应用展开走访，发现罗某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。

6月23日，市反诈中心联合北门派出所迅速将罗某抓获，并对案件进行深度研判，最终一个以黄某为首组织架构清晰、分工明确的“跑分”洗钱团伙浮出水面。

经过连续多日缜密侦查，台山警方全面掌握该“跑分”团伙的组织架构、人员信息，收网时机已然成熟。6月26日，反诈中心联合北门派出所、合成作战中心等部门开展集中收网行动，一举抓获黄某、刘某、陈某等3名嫌疑人，现场缴获银行卡20余张。

据嫌疑人黄某交代，今年5月，黄某通过“陌陌”聊天软件认识了一名网友，该名网友给他介绍了一个挣钱的“门路”——用闲置的银行卡帮助网赌平台转账“跑分”。一心想“发财”的黄某与该网友“一拍即合”，将自己的银行卡在网友的指示下交给“操作手”进行“跑分”操作，获得报酬。在利益的驱使下，黄某又先后动员朋友刘某、陈某发展下线罗某等多人提供银行卡帮助诈骗网赌平台转移资金，将赃款分流洗白，从而获得“介绍费”和提成。

在大量的证据面前，黄某、刘某、陈某、罗某等4名嫌疑人均对其利用个人和他人名下银行卡帮助网络犯罪分子进行涉案资金转账并从中获利的违法事实供认不讳。

本次行动成功打掉一个分工明确的“跑分”洗钱取现团伙，4名犯罪嫌疑人的相继落网，带破关联全国案件20余宗，目前案件正在进一步侦查中。

法律链接

根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。

台山市反诈中心提醒

所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定账户；实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

广大市民群众要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法犯罪活动中，无论是组织的， 还是参与的、帮忙的，都要承担相应的法律责任。

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