菲律宾致力于从 FATF 灰名单中移除，并获准延期

近年来，该国被添加到 FATF 的灰名单中，这对该国赌博业务的合法性形象不利。 

在该国过了 2023 年 1 月的最后期限以满足 FATF 的反洗钱要求后，菲律宾央行行长 Felipe Medalla 确认继续推动将其从总部位于法国的 FATF 名单中删除。 

梅达拉在接受当地媒体采访时表示，该国正在采取“整个政府的方法”来解决将其列入灰名单的问题。  

尽管现在 1 月的最后期限已过，菲律宾仍被列入 FATF 灰名单，但该组织对该国的银行保密法仍不满意。  

该法律参考了 1955 年颁布的第 1405 号共和国法案，旨在对所有银行存款保密——包括菲律宾政府发行的债券。  

然而，Medalla 注意到菲律宾对最近立法的评级有了巨大改善，他将其描述为“优秀”。 

考虑到这些改进，FATF 已将菲律宾延期一年以履行其义务。  

当最初被列入名单时，FATF 表示该国需要确保“使用 AML/CFT 控制措施来减轻与赌场中介相关的风险”。 

在朝着正确方向采取措施的情况下，很明显，FATF 相信菲律宾将能够对其立法机构进行必要的额外修改，从而将其从灰名单中删除。  

菲律宾赌场  

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