AUSTRAC命令对Sportsbet和Bet365进行审计

澳大利亚反恐融资和反洗钱监管机构澳大利亚研究中心已下令对两家领先的在线赌博公司进行外部审计，即体育博彩和山坡，其运营名称为bet365，根据2006年《反洗钱和反资助恐怖主义法》(《反洗钱/CTF法》)第162节。

审计将由金融犯罪监督机构授权，并将确定两家公司收受赌注者是否遵守《反洗钱/CTF法案》和《2007年反洗钱和反恐融资规则文书》(第1号)(反洗钱/CTF规则)。

在采取这些措施之前，澳大利亚交易报告和分析中心开展了一项广泛的监督运动，以评估公司赌博部门的实体。

恩泰因正在接受强制调查

AUSTRAC的行动也是在开始对Entain Group Pty Ltd .进行强制调查之后进行的。调查于9月启动，将评估Entain遵守其反洗钱/CTF义务的情况。

Sportsbet和bet365在180天内的审计

如果Sportsbet和bet365遵守各自的法律，外部审计师将有180天的时间进行审计并向AUSTRAC报告，即两家公司是否都有并保持AML/CTF计划，以识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险。

审计还将检查两家博彩公司是否对与其客户类型、其提供的服务类型以及各自提供服务的方法相关的风险进行了适当的洗钱/恐怖融资风险评估。通过调查，审计人员将不得不检查Sportsbet和bet365是否有一个框架，通过这个框架，他们的“董事会和高级管理层对他们的A部分计划进行持续监督。”鉴于“指定服务的提供可能涉及或促进洗钱或恐怖主义融资”，这两家在线赌博巨头必须证明他们正在适当监控其客户，以识别、减轻和管理他们可能面临的风险。

审计的范围由澳大利亚金融犯罪监督机构确定，费用由两家博彩公司承担。

根据对Sportsbet和bet365的检查结果，澳大利亚烟草控制和研究中心将决定是否需要采取任何进一步的监管行动。审计结果还将有助于两家博彩公司更好地履行其反洗钱和反恐融资义务。

妮可·罗斯AUSTRAC首席执行官表示，未能遵守反洗钱/CTF法案是一个严重的问题。她还补充说，确定和制裁不遵守行为对于保护社区是必要的。领先企业必须完全遵守《反洗钱/CTF法案》,以便“了解和降低风险并报告可疑犯罪”

最后，Rose表示，如果发现不遵守行为，澳大利亚报告和分析中心将毫不犹豫地采取相应措施，以保护澳大利亚社会。

博彩公司  

举报