欧洲博彩协会EGBA 发布泛欧反洗钱指南，期待反馈

欧洲博彩和博彩协会通过发布新的泛欧指南，加倍努力减少反洗钱 (AML) 违规行为。这些纪律旨在加强在欧洲运营的运营商的反洗钱政策。 

行业利益相关者需要在 10 月 13 日之前就指南提供反馈

EGBA 的指南提供了有关如何为企业和客户进行风险评估的实用建议。此外，它们还包含有关改进客户尽职调查以及身份检查合作的详细信息。 

行业内的利益相关者必须在 10 月 13 日之前提交他们对拟议指南的反馈。在截止日期之后，这些指南将由 EGBA 发布。 

EGBA 法律和监管主管 Ekaterina Hartmann 博士就这一发展分享了几句话。她说，EGBA 很自豪能够在欧洲在线游戏领域推出与 AML 相关的“首个泛欧行业标准”。 

她补充说，该行业最大的挑战之一是确保不使用在线赌博来隐藏犯罪活动的收益。根据 Hartmann 的说法，目前没有很多专门为该行业设计的标准。

这就是为什么她认为新指南将“为该行业奠定坚实的基础”并帮助其达到反洗钱合规的最高标准。 

至于最终输出，Hartmann 指出，收集情报极为重要，这也是行业利益相关者的反馈发挥作用的地方。他们将有助于更积极地打击欧洲的反洗钱犯罪。 

欧洲博彩业正变得更加安全

早在 2021 年，欧洲的博彩运营商就承诺支持更安全的博彩。不仅如此，今年 7 月，欧盟委员会还提出了新的 AML 规则，并得到了 EGBA 的支持。

欧洲的几个国家在确保赌博业更安全方面取得了巨大进展。荷兰禁止了多种形式的赌博广告，以保护消费者并确保未成年人和受到伤害的人不会暴露太多。 

英国赌博委员会也一直在不懈努力。最近，监管机构对 Entain 处以数百万美元的反洗钱和社会责任罚款。随着当局引入新的监管机构——爱尔兰博彩监管局，爱尔兰取得了巨大进展。 

5 月，爱尔兰议会司法委员会发布了关于赌博监管法案总体方案的立法前审查报告。该出版物受到 EGBA 的欢迎，因为 EGBA 秘书长 Maarten Haijer 对这一发展表示敬意。 

他表示，协作方法对于创建一个受到良好监管的赌博业至关重要，并总结说 EGBA 鼓励爱尔兰当局利用整个欧盟的赌博法规来寻找最佳做法，因为他们不需要“完全重新发明轮子”。 ”

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