Star Entertainment 掩盖了价值 5500 万美元的中国交易

随着公众对该集团赌场业务的听证继续进行，Star Entertainment 的麻烦仍然存在。据透露，该组织通过一家中国银行的禁止交易隐藏了中国居民下注的 5500 万美元。

Star Entertainment 2016 年更改付款政策以允许被禁止的中国交易

《堪培拉时报》报道称，在星辰娱乐是否适合在昆士兰州持有赌场牌照的听证会上，据透露，持有银联卡的中国居民可以提取现金，然后在星辰娱乐旗下昆士兰州的两家赌场——Treasury 下注。布里斯班赌场和黄金海岸之星. 根据 Star Entertainment 与澳大利亚国民银行达成的协议，这些交易被记录为酒店购买。

银联卡实际上是借记卡，因此使用借记卡投注赌场游戏并不违反昆士兰州的规定。但是，根据中国法律，中国银行禁止此类交易。

然而，从反洗钱规则和立法的角度来看，Star Entertainment 2016 年为隐瞒这些中国交易而改变支付政策似乎并不完全合法。此外，星辰娱乐并未告知监管机构支付规则变更的目的。

银联卡计划是一个更大的跨亚洲计划的一部分，主要来自丑闻缠身的中介运营商太阳城集团（现为 LET 集团），该集团为澳门、其他亚洲国家以及澳大利亚的中国居民组织 VIP 赌博之旅.

星辰娱乐在新南威尔士州的赌场星悉尼也正在接受新南威尔士州监管机构对其牌照的调查，因为它还透露它与太阳城集团有联系，甚至让澳门中介人在场地内经营自己的笼子。

星娱乐调查揭露更严重的违规行为

关于Star Entertainment是否适合持有赌场执照的听证会实际上发现了更严重的违规行为。据透露，一名在 2014 年被禁止在新南威尔士州和维多利亚州赌博并据称与意大利黑手党有联系的客人在禁令实施后的几年内被允许在 Star Entertainment 的昆士兰赌场玩游戏。

据 Star Entertainment 现任反洗钱总经理霍华德·施泰纳 (Howard Steiner) 称，根据该集团今天有效的政策，这是不可能的。

然而，这远非听证会发现的唯一违规行为。此外，据报道，Star Entertainment主动向已被证明有赌博问题的赌徒推广其赌场游戏，为他们提供奖励，以吸引他们来到该集团的昆士兰场馆。 

博彩公司  

举报