UKGC 对 LeoVegas 处以 132 万英镑的 AML 和社会责任违规罚款

英国博彩监管机构博彩委员会今天宣布对 LeoVegas 处以罚款。

英国博彩委员会实施经济处罚

赌博委员会发现了社会责任和反洗钱失败。这导致运营 leovegas.com、slotboss.co.uk、pinkcasino.co.uk、betuk.com 和 21.co.uk 的运营商 LeoVegas 被处以132 万英镑（161 万美元）的罚款。除了巨额罚款外，LeoVegas 还将收到官方警告。

更重要的是，委员会表示 LeoVegas将通过审计。调查将寻求确保运营商遵守社会责任和反洗钱规则，并实施足够的程序和控制。审核将由第三方公司完成，预计历时12个月。

看门狗称违规可追溯到 2019-20 年

根据 GC，违规和故障可以追溯到 2019 年 10 月至 2020 年 10 月之间。赌博监管机构发现了与反洗钱和社会责任相关的失败。经调查，委员会发现，在运营商未提供相关解释的情况下，支出触发因素的设置明显高于客户的平均支出。

此外，赌博委员会发现，顾客在玩了 6 小时后被要求休息 45 分钟。LeoVegas 没有解释是什么导致得出这样的结论：6 小时的游戏时间是必须要求顾客冷静下来的时间点。

另外，委员会表示，该运营商没有遵循其联系有问题赌博迹象的客户的政策，例如长时间赌博、拒绝存款、深夜或清晨赌博。

根据 GC，LeoVegas 违反了 AML 法规

另一方面，GC 发现了与反洗钱规则相关的失败。它表示，该运营商“反洗钱审查的财务触发因素过高且不切实际，无法有效管理洗钱和恐怖主义融资风险。” 此外，运营商没有对赌博支出实施适当的控制。根据委员会的说法，这使得客户可以在运营商不知道其资金来源的情况下花费大量资金。

“我们通过有针对性的合规活动发现了这一点，如果其他运营商没有吸取我们执法工作提供的经验教训，我们将继续对他们采取行动。”

赌博委员会执法和情报总监 Leanne Oxley

GC 执法和情报总监Leanne Oxley透露，委员会在审查了运营商与合规相关的活动后已采取行动。她重申，委员会将继续对任何不遵守现行规则的持牌人采取相关行动。最后但并非最不重

博彩公司  

举报