Coinbase 员工和兄弟因内幕交易指控被起诉

在一个名为 Cobie 的 Twitter 帐户报告后，联邦调查局和司法部已经破获了三名与 Coinbase 有联系的欺诈者。Cobie 一直批评加密货币交易所多年来上市的方式，并表示其中许多看起来可疑。事实上，他将它们描述为“一团糟”。

联邦调查局调查导致对涉嫌内幕交易者的起诉

从 Coffeezilla 到 Cobie，Twitter 加密货币义务警员一直在打一场好仗，他们可能最终成功了，因为在著名交易所被指控内幕交易的人之一是一名员工。据称，Coinbase Global 的前产品经理 Ishan Wahi 向他的兄弟 Nikhil Wahi 和他们的朋友 Sameer Ramani 透露了即将上市的加密货币。

伊山会给这对夫妇小费，然后他们会开始购买加密货币，并迅速投资数千美元。一旦 Coinbase 宣布上市，他们的投资将成倍增加，因为代币的交易所上市与数字资产估值的快速和强劲增长有关。在进行调查时，FBI 很可能使用了 Cobie 的一条推文，其中他确定了一个以太坊地址，该地址购买了在 Coinbase 资产清单上独家列出的“数十万美元的代币”。

购买是在实际公告前 24 小时进行的，这表明市场和价格操纵的明显案例。虽然 Cobie 一笑置之，对 Coinbase 会采取的任何行动表示怀疑，但他实际上收到了 Coinbase 首席安全官的回复，他说交易所正在调查此事。

与此同时，联邦调查局的调查导致纽约南区发布起诉书，该机构发现 Nikhil 和 Sameer 被授予访问 Coinbase 员工用来沟通即将上市和未来上市的内部沟通渠道的权限。利用这些知识，两人可以进行投资电话并使用该信息购买资产。

调查人员认为他们有足够的证据

5 月，调查开始结束，Coinbase 将 Wahi 传唤到公司办公室，作为其自身调查的一部分。然而，这名前雇员改为预订飞往新德里的航班，但在机场被执法部门拦下。他带着三个大手提箱、许多电子设备、两本护照和数百美元的美元。

Cobie 在推特上感谢 FBI 和 DoJ 的辛勤工作，他们发现这很可能是加密货币公司第一个确认的内部交易工作。

他再次对 Coinbase 在这件事上可能有的任何和所有优点不屑一顾，认为交易所很早就知道这些问题，但选择不采取行动。他说，Coinbase 试图获得荣誉并成为英雄是他永远不会认识到的。如果被判有罪，这些罪行可能会导致每位被告最高 20 年监禁。

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