美国司法部起诉俄亥俄州男子赌博和税务犯罪

周五，一名广州男子在俄亥俄州克利夫兰被联邦大陪审团指控。Christos Karasarides Jr. 面临提交虚假纳税申报表、逃税、伪造记录、五项非法赌博业务的阴谋、企图欺骗 IRS、洗钱和证人篡改等多项罪名。

Christos Karasarides Jr. 因赌博和税收被美国司法部起诉

司法部在新闻稿中分享了一系列指控，是对非法赌博运营商采取的最新行动。政府一直针对许多试图或成功经营非法赌博的犯罪分子。去年 5 月，司法部指控杰森·卡赫纳 (Jason Kachner) 和丽贝卡·卡赫纳 (Rebecca Kachner)、一对已婚夫妇、托马斯·赫尔米克 (Thomas Helmick) 和注册会计师 DiPietro 合谋经营非法企业以及其他刑事犯罪，自然是企图诈骗美国国税局。

这是相关的，因为周五公布的起诉书也针对这些其他罪犯，并特别增加了对 DiPietro 和 Karasarides 的指控。在起诉书中，司法部解释说，在 2010 年至 2018 年期间，Karasarides、Jason 和 Rebecca Kachner 以及 DiPietro 共谋并经营位于 Canton 的非法赌博业务 Skilled Shamrock。

这是在美国国税局 (IRS) 试图隐瞒非法业务的收入时合谋和欺诈的罪名。该行动的确切规模尚不清楚，但美国司法部估计，仅在 2012 年至 2017 年期间，Skilled Shamrock 的玩家总共下注超过 3400 万美元。

现在接受审判的企业所有者至少获得了 400 万美元的净收入。起诉书称，在 2009 年至 2013 年期间，卡拉萨里德斯逃税高达 140 万美元。DiPietro 和 Karasarides 密谋隐瞒美国国税局的未偿债务金额，试图隐瞒后者的所有权和参与非法赌博业务。

卡拉萨里德斯没有偿还债务，而是选择了挥霍个人消费，包括汽车、房地产、信用卡支付和家庭成员的福利。在 DiPietro 的帮助下，他后来能够在 2013 年至 2016 年间伪造更多的纳税申报表。美国司法部解释说，他在此期间向美国国税局提交的文件没有承认非法赌博业务产生的收入，包括 Skilled Shamrock 等。

卡拉萨里德斯试图通过法律文书来掩盖他的踪迹

Kachners 和 Helmick 之前都收到过少报他们从 Redemption Skill Games 777 产生的收入的指控，这是 DoJ 声称他们参与的其他赌博业务之一。与此同时，卡拉萨里德斯可能试图篡改出现在大陪审团面前的证人。

他还试图通过试图通过同事和他的儿子签发虚假本票来验证贷款，从而掩盖他对非法赌博业务的参与。出现并被 Karasarides 篡改的证人被指示证明贷款的真实性。Karasarides 还面临其他指控，因为司法部继续对该男子提起诉讼。

例如，他还试图隐瞒他个人住宅的最终付款来自非法赌博业务的收益。他进一步与他人合谋成立了一家公司，为员工提供现金以规避原则，并直接购买该住宅，使其在纸面上看起来更干净。

对卡拉萨里德斯的指控很多，每项串谋经营非法赌博业务和诈骗税收服务的指控，他都面临最高五年的监禁。他还因提交虚假纳税申报表而面临监禁，每项串谋洗钱罪名将面临长达 20 年的监禁，以及证人篡改和伪造财务记录的指控。

总的来说，卡拉萨里德斯是司法部的一个难点。上周五，当司法部宣布对他提起诉讼时，他出现在法庭上。与此同时，DiPietro 可能会因协助 Karasarides 逃税而面临长达 5 年的刑罚，以及因帮助他提供虚假纳税申报表而面临长达 3 年的刑罚。

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