意警方破获大型中意洗钱网络，47家公司被查，涉案1.6亿欧元

意大利《华人街》消息警方破获一个大型意大利-中国洗钱网络，有47家公司和两个公证处参与。作为这些洗钱交易的主谋Cai已经被捕，而另外13人作为参与者被列入调查名单。

不忠实的银行工作人员、两个公证人、还有一群中国人组成一个巨大的洗钱网络，一个创造黑色资金的虚假销售系统洗出大量的资金，重新投入合法渠道的网络，或转到国内随后在中国消失。检察官Elio Remondini在助理检察官Maurizio Romanelli的协调下，讲述了一个意大利地下经济的案情，他们在米兰华人街、Villapizzone和Affori之间建立的组织管理，来自意大利各地的资金流在这里汇聚。

米兰税警的调查已经追踪到从2016年5月到今天的近1.6亿资金转移，以及通过56个往来账户流向外国，特别是中国的1.29亿。巨大的数字导致上周二逮捕了一名41岁的中国人Cai，他被认为是该组织的策划人，并将其他五名中国人（两名女性）和一名意大利经纪人列入嫌疑人名单，他们被指控参与旨在洗钱和开具假发票的有组织犯罪，还有两名意大利公证人和五名银行人员被认为是该组织的外围参与者。

警方目前已经掌握以47家假公司为基础，为众多真正的公司，即那些被定义为该组织客户的公司，开出超过一万张假发票。后者在汇款后，以现金形式得到了这笔钱（从中扣除了服务的佣金），从而创造了黑色资金，但首先是减少了应税收入。另一方面，以Cai为首的集团能够以某种方式对收集的巨额资金给予洗白。

这项服务被委托给三个外号称之为 "Amin"、"YingYing"和 "CoCo "的女子。该组织的总部设在米兰Via Giordano Bruno街中国人居住区的一家首饰店内。这么多钞票从何而来仍不清楚，是调查人员进一步调查的对象。

在主谋被逮捕后，警方在对该集团驻地进行的搜查时，发现了115万欧元现金、点钞机和两辆豪华汽车（一辆保时捷和一辆宝马）。另外，那些银行人员被指控没有履行 "对客户尽职调查 "的义务。—— alexzou

 

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