英国加大对博彩运营商的监管和处罚力度

英国正加大对博彩运营商的监管和处罚力度。英国博彩委员会近期在调查中发现，一些博彩运营商既没有履行社会责任，也没有执行反洗钱措施，比如博彩运营商Daub Alderney公司就因为上述违规行为被处以585万英镑的罚款。海南博彩牌照

Daub Alderney公司目前运营aspers.com、kittybingo.com等多家在线博彩网站，该公司的具体违规行为包括——

1. 未执行社会责任。在发现客户的行为可能具有问题博彩倾向时未能实施有关

干预措施。例如一名顾客在4个月内输掉了4.34万英镑，尽管他显示出了具有博彩上瘾迹象，比如在一天内使用了4张不同的银行卡支付赌资，但未收到任何提醒和制止。另一名顾客在一个月内输掉4.05万英镑，但运营商只给他发送了两条有关安全参与博彩活动的信息和一个弹出式提醒信息，但“信息的有效性值得商榷”。

2、未执行反洗钱措施。包括未采取适当的政策、程序和控制，以防止洗钱和恐怖主义融资。 例如在运营商在未能确定顾客的博彩资金来源和资产情况之前就允许他们在博彩账户内存入大量资金。

英国博彩委员会执行主任表示：“博彩委员会正在有计划地展开运营商合规检查，每个运营商都应该意识到，我们将严厉打击那些未能执行安全和规范的运营标准的运营商。”

值得一提的是，Daub Alderney公司的上述违规行为大部分发生股权变更之前，而且该公司在并购重组后已经进行了纠正，但博彩委员会认为这并不影响其应受到处罚，运营商不能因其股权结构变动而逃避惩罚。（《国家彩票》杂志）

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